证券代码：002132      证券简称：恒星科技         公告编号：2023028

【资料图】

               河南恒星科技股份有限公司

              第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议

通知于 2023 年 4 月 2 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2023 年 4

月 7 日上午 9 时在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，

会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列

席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法

规等规定。

  二、会议审议情况

  会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、张

建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：

  （一）审议《关于部分募投项目延期的议案》

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股

份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

  三、独立董事意见

  独立董事对本次董事会审议的事项发表了独立意见。详见公司2023年4月8

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司

独立董事关于部分募投项目延期事项发表的独立意见》。

  四、备查文件

独立意见

  特此公告

         河南恒星科技股份有限公司董事会

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