证券代码：002416          证券简称：爱施德           公告编号：2023-007

                深圳市爱施德股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

(资料图片)

载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

   一、会议召开情况

   （1）现场会议召开时间为：2023年2月2日（星期四）下午14:00；

   （2）网络投票时间为：2023年2月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的

时间为：2023年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为：2023年2月2日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

德股份有限公司 A 会议室。

市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以

及《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

                                            占公司有表决权股份总数的比例

    分类        人数（名）     代表股数（股）

                                                      （%）

总体出席情况             13     544,229,080                           43.9149

其中：中小股东出席情况        7       11,640,070                            0.9393

现场会议出席情况           6      532,589,010                           42.9756

网络投票情况             7       11,640,070                            0.9393

  公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了 本次

会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现

场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

定向发行的议案》

              分类                         同意          反对        弃权

 表决情况（股）                            544,227,280        1,800        0

 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）                     99.9997     0.0003        0

 其中：中小股东表决情况（股）                         11,638,270     1,800        0

 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）                 99.9845     0.0155        0

 表决结果                                                通过

的议案》

              分类                         同意          反对        弃权

 表决情况（股）                            544,014,780      214,300        0

 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）                     99.9606     0.0394        0

 其中：中小股东表决情况（股）                         11,425,770   214,300        0

 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）                 98.1589     1.8411        0

表决结果                          通过

  本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持 有表

决权股份总数的 2/3 以上通过。

  四、律师出具的法律意见

大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                          深圳市爱施德股份有限公司

                               董 事 会

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